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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 30% | - Financial Crime Risks related to insurance products - Financial Crime Risks related to real estate - Financial Crime Risks related to gaming and gambling - Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms - Financial Crime Risks related to products within other financial sectors - Financial Crime Risks related to gatekeepers - Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products - Financial Crime Risks related to trusts and company service providers - Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers |
| Topic 2: Tools and Technologies to Fight Financial Crime | ||
| Topic 3: Global AFC Frameworks, Governance and Regulations | - AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA) | |
| Topic 4: Building an AFC Compliance Program |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
1. エグモント グループの金融情報ユニット (FIU) の目標は、FIU に次のことを行うフォーラムを提供することです。
(3つ選択してください。)
A) 特定の問題に対するケースバイケースの解決を認め、その余地を認める協力覚書に署名する
B) マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融犯罪と闘うための法案を提案する
C) 国々間の信頼を育む環境を構築する
D) FIU間のグローバルな協力を改善する
E) マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおいて機密情報を安全に共有する
2. 「ハワラ」の使用に関連する金融犯罪リスクは、次から生じる可能性があります。(2 つ選択してください。)
A) 上級政治家による頻繁な使用。
B) 取引の発信者、受信者、ソースを追跡することが困難です。
C) 正式な銀行システムの外で国境を越えた取引に使用される非公式ネットワーク。
D) 返品されたトランザクションのリスクが高まります。
E) サードパーティのプログラム マネージャーによる ID のリモート検証。
3. 永続的な KYC には以下が含まれます (2 つ選択してください)。
A) クライアントをリスクのカテゴリに分類します。
B) スケジュールのみではなく、クライアント データに基づいて優先順位をより適切に設定できる機能。
C) 1 年、3 年、5 年のサイクルで定期的に更新されます。
D) 静的データの変更とクライアントの動作に基づいたデータをリアルタイムで識別するトリガー。
4. 既存の仮想資産サービスプロバイダー (VASP) 顧客の定期レビューが完了しました。
マネーロンダリングの可能性を示す指標は次のどれですか? (3 つ選択してください。)
A) 急激な市場変動により、原資産の価値が急激に変化する
B) 保管や取引にミキサーやタンブラーを頻繁に使用する
C) ピアツーピアネットワークを使用して、サーバーのメンテナンスとデータストレージに関連するコストを削減します。
D) VASPへの入金と出金のためのシェル会社の使用
E) マネーロンダリング規制や枠組みが弱いことで知られる国からの資金の受け取り
5. 台湾のカジノのコンプライアンス担当者は、ある顧客から大口取引報告（LTR）の限度額をわずかに下回る現金の入金が連日行われていたことを発見しました。その顧客は3つの異なる賭け口座を使用していました。
適切な次のステップは何でしょうか?
A) 内部報告手順に従って、疑わしい活動をエスカレートし、適切な当局に報告してください。
B) 顧客のギャンブル活動が報告限度額以下で頻繁に行われていることを顧客のアカウントに記録します。
C) 法執行機関に連絡して顧客の金融活動の調査を開始する
D) 顧客にその活動が疑わしいことを伝え、説明を求める
Solutions:
| Question # 1 Answer: C,D,E | Question # 2 Answer: B,C | Question # 3 Answer: B,D | Question # 4 Answer: B,D,E | Question # 5 Answer: A |
